Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2023
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 37 от 07.03.2023.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России», о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» принято решение включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Вертолеты России» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году: ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А. Радаева
(подпись)
3.2. Дата 07 марта 2023 г.